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光线年第一次临时股东大会的提示性通知

  • 发布时间:2018-04-19 07:49   来源:admin

媒股份有限公北京光线传司

一次临时股东大会的提示性通关于召开 2018 年第知

息披露内容的真实、准确、完整本公司及全体董事会成员保证信,导性陈述或重大遗漏没有虚假记载、误。

()披露了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-017)北京光线传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 12 日在巨潮资讯网。项提示如下现将有关事:

议的基本情一、召开会况

018 年第一次临时股东大1. 股东大会届次: 2会

召集人:公司董事2. 股东大会的会

董事会第三十一次会议同意召开本次股东大会3. 会议召开的合法、合规性:公司第三届,部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定本次会议的召开符合有关法律、行政法规、。

开的日期、时间4. 会议召:

日15:00 至 2018 年 3 月 28 日 15:00 期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2018 年 3 月 27。

会采取现场表决和网络投票相结合的方式5. 会议的召开方式:本次临时股东大。

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会( 1 ) 2018 年 3 月 21 日下午收市时在中国证券登记结,理人出席会议和参加表决并可以以书面形式委托代,不必是公司股东该股东代理人;

监事和高级管理人员(2) 公司董事、;

司聘请的律师(3) 公。

11 号院 3 号楼 3 层公司会议8. 会议地点:北京市东城区和平里东街室

于出售资产的议案1. 审议 《关》

订战略合作协议暨关联交易的议案2. 审议 《关于与新丽传媒签》

事会第三十一次会议审议通过以上议案已经公司第三届董,告》(公告编号: 2018-018)、 《关于与新丽传媒签订战略合作协议暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-019)具体内容详见公司于 2018 年 3 月 12 日披露在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的 《关于出售资产的公。

投资者利益的重大事项议案 2 为影响中小,公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市。

称 该列打勾的栏目提案编码 提案名可

案:所有提案 100 总议√

出售资产的议案》 1.00 《关于√

丽传媒签订战略合作协 2.00 《关于与新√

权登记日持股证明和股东账户卡办理登记手续( 1 )自然人股东须持本人身份证、股;出席会议的委托代理人,、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续须持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)。

法定代表人委托的代理人出席会议(2)法人股东应由法定代表人或。出席会议的法定代表人,业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营;代理人出席会议的法定代表人委托,具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出。

函或传真的方式登记(3)股东可采用信,登记表》(附件三)并填写《参会股东,文件送交公司与前述登记,记确认以便登。

间为 2018 年 3 月 28 日上午10:00-12:00(4)本次会议不接受电线. 登记时间:本次股东大会现场登记时,0-14:59下午 13:3;东街 11 号院 3 号楼 3 层北京光线传媒股份有限公司证券部采取信函或传线 之前送达或传线. 登记地点:北京市东城区和平里, (如通过信函方式登记邮编: 100013,股东大会”字样)信封上请注明“。

请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人。

会现场会议会期半天6. 本次股东大,及交通等费用自理与会人员的食宿。

票的具体操作流五、参加网络投程

东大会本次股,互联网投票系统 (地址为 )参加投票股东可以通过深圳证券交易所交易系统和,作流程详见附件一网络投票的具体操。

事会第三十一次会议决议1. 《公司第三届董》

要求的其他文2. 深交所件

媒股份有限公北京光线传司

三月二十二 二〇一八年日

的具体操作流参加网络投票程

. 填报表决意投票简称:光线见

积投票议案对于非累,同意、反对、弃权填报表决意见:。

交易系统投票的程二、通过深交所序

交易客户端通过交易系统投票2. 股东可以登录证券公司。

网投票系统投票的程三、通过深交所互联序

月 27 日(现场股东大会召开前一日)下午 3: 001. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3,日(现场股东大会结束当日)下午 3: 00结束时间为 2018 年 3 月 28 。

投票系统进行网络投票2. 股东通过互联网,务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业,“深交所投资者服务密码”取得“深交所数字证书”或。网投票系统 规则指引栏目查阅具体的身份认证流程可登录互联。

的服务密码或数字证书3. 股东根据获取,时间内通过深交所互联网投票系统进行投票可登录股东大会网络投票系统平台 在规定。件二附:

股份有限公司北京光线传媒:

出席北京光线 年第一次临时股东大会兹委托 女士/先生代表本人/本公司,本次股东大会的事项进行投票表决受托人有权依照本授权书的指示对,会需要签署的相关文件并代为签署本次股东大。

书签署之日起至本次股东大会结束之时止本授权委托书的有效期限为自本授权委托。

人的指示如下委托人对受托:

同意 反对 弃提案 备注 权

该列打勾的栏编码 提案名称目

案:所有提案 100 总议√

出售资产的议案》 1.00 《关于√

新丽传媒签订战略合 2.00 《关于与√

联交易的议案作协议暨关》

人对受托人的指示注: 1. 委托,“弃权”选项下打“√”为准以在“赞成”、 “反对”或,得有两项或多项指示对同一审议事项不;

具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的2. 如果委托人对审议事项的表决意见未作,决定对该事项进行投票表决受托人有权按照自己的意思,承担相应结果委托人对此;

需加盖单位公章3. 单位委托。

身份证及执照号码委托人姓名及签章::

号: 持股数量委托人股东账:

受托人身份证号码受托人姓名: :

式: 年 月 日附件三是否本人参会: 联系方:

时股东大会参会股东登记北京光线 年第一次临表

身份证号码名称或姓名::

持股数量股东账号::

电子邮箱联系电话::

会: 备注是否本人参:

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