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股东会]粤 传 媒:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

  • 发布时间:2017-09-27 05:59   来源:admin

:粤传媒公告编号:2017-06证券代码:002181 证券简称3

传媒股份有限公广东广州日报司

二次临时股东大会的通关于召开2017年第知

息披露的内容真实、准确、完整本公司及董事会全体成员保证信,记载、误没有虚假导

司”)定于2017年10月11日(星期三)召广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公开

二次临时股东大会公司2017年第,三次会议提交的相关议案审议第九届董事会第十。就现召

相关事项通知如下开本次股东大会的:

会议基本情一、 召开况

017年第二次临时股东大(一) 股东大会届次:2会

的召集人:公司董事(二) 股东大会会

东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门(三) 会议召开的合法、合规性:本次股规

易所业务规则和公司章程的规定章、规范性文件、深圳证券交。

召开时间、日(四) 会议期

0月11日(星期三)下午15:00开1. 现场会议召开时间:2017年1始

为:2017年10月11日9:30-11:30通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间和

:00期间的任意时间年10月11日15。

大会采取现场投票与网络投票相结合的方式(五) 会议召开及表决方式:本次股东。公司

互联网投票系统()向股东提供网通过深圳证券交易所交易系统和络

投票平台形式的,内通过上述系统行使表决权股东可以在网络投票时间。

17年9月28日(星期四(六) 股权登记日:20)

月28日下午15时收市时1. 截至2017年9,限责任公司深圳分公司在中国证券登记结算有登

通知公布的方式出席本次股东大会记在册的公司全体股东均有权以本,表决权行使;能不亲

代理人出席(授权委托书请见附件)自出席本次股东大会的股东可以委托,代理人该股东不

监事及高级管理人员2. 公司董事、。

越秀区人民中路同乐路10号公司会议(八) 现场会议地点:广东省广州市室

方转让子公司股权的议案审议《关于公司向关联》

(2014年修订)》的要求根据《上市公司股东大会规则,的议案将对中本次会议审议小

(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高投资者的表决进行单独计票并及时公开披露级

5%以上股份的股东以外的其他股东)管理人员及单独或合计持有上市公司。

联交易事项该议案为关,议该议案时股东大会审,需回避表决关联股东。

会第十三次会议审议通过上述议案已经第九届董事,17年9月26日刊内容详见公司于20载

《证券日报》及巨潮资讯网()的《于《中国证券报》、《证券时报》、广

次会议决议公告》(2017-060)、《关于东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十三广

司股权的公告》(2017-061)等相关公告东广州日报传媒股份有限公司向关联方转让子公。

提案编码如下本次股东大会:

转让子公司股权的议案《关于公司向关联方》

会议登记办四、 出席法

本人出席会议的1. 个人股东,户卡、有效持股凭证办理登须持本人身份证件、股票账记

续手;出席会议的委托代理人,、股东授权委托书(见附件)代理人应出示本人身份证件及

账户卡和有效持股凭证办理登记手续股东本人身份证复印件、股东的股票。

定代表人出席会议的2. 法人股东由法,照复印件(盖公章)、法定代表人须持营业执本

格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证人身份证件、能证明其具有法定代表人资;委托

席会议的代理人出,股东单位的法定代表人依法出具的代理人应出示本人身份证件、法人书

有效持股凭证办理登记手续面委托书、股票账户卡和。

上有关证件采取信函或传3. 异地股东可凭以线

真至公司)前送达或传,电话登记不接受。

人民中路同乐路10号公司证券部(三) 登记地点:广州市越秀区。

需登记和表决时提交文件的要求(四) 受托行使表决权代理人:

席会议的股东因故无法出,代理人出席可委托授权,书格式见附件二股东授权委托。委

人出席的托代理,表决的每一事项的的赞成或反对意向在委托授权书中须载明对股东大会拟,

明的未载,有自行表决权视为代理人。

公司证券部谢小联 系 人:姐

及股东代理人请携带所需要的证件到场(六) 注意事项:出席会议的股东。

投票的具体操作流五、 参加网络程

东大会本次股,所交易系统和互联网投票系股东可以通过深圳证券交易统

加投票()参,操作流程见附件一网络投票的具体。

议的所有股东的食宿及交通费用自理(一) 出席本次股东大会现场会。

或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议(二) 出席本次股东大会现场会议的股东地

点,有效持股凭证、授权委托书等原件并携带身份证明、股票账户卡、,对身份及以便核签

络投票期间(三) 网,大突发事件的影响如投票系统遇重,会的进程按当则本次股东大日

司第九届董事会第十三次会议决议《广东广州日报传媒股份有限公》

络投票的具体流附件一:参加网程

权委托书格附件二:授式

传媒股份有限公广东广州日报司

九月二十六二○一七年日

的具体操作流参加网络投票程

简称:传媒投票(二) 投票;

同意”、“反对”或“弃权(三) 填报表决意见:“”

总议案进行投票(四) 股东对,提案表达相同意见视为对本次所有。

体提案重复投票时股东对总议案与具,效投票为准以第一次有。对具体提案如股东先投

表决票,案投票表决再对总议,体提案的表决意见为准则以已投票表决的具,未表决其他的

的表决意见为准提案以总议案;案投票表决如先对总议,案投票表决再对具体提,以总则议

交易系统投票的程二、通过深交所序

司交易客户端通过交易系统投票(二) 股东可以登陆证券公。

网投票系统投票的程三、通过深交所互联序

17年10月10日(现场股东大会召开前一日)(一) 互联网投票系统开始投票的时间为20下

:00午15,现场股东大会结束当日)下午15:00结束时间为2017年10月11日(。

网投票系统进行网络投票(二) 股东通过互联,交易所投资者网络服需按照《深圳证券务

年修订)》的规定办理身份认证身份认证业务指引(2016,证书”或“深交所取得“深交所数字投

务密码”资者服。录互联网投票系统规则指具体的身份认证流程可登引

的服务密码或数字证书(三) 股东根据获取,规定时间可登录在内

投票系统进行投票通过深交所互联网。

传媒股份有限公广东广州日报司

时股东大会授权委托2017年第二次临书

单位(本人)参加广东广州日报传媒兹全权委托 先生(女士)代表本股

二次临时股东大会现场会议份有限公司2017年第,审议的各项议案按本并代表本人对会议授

指示行使投票权委托书的,需要签署的相关文件并代为签署本次会议。

意见项下用“√”明确表示同意、反对、弃权委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决、

转让子公司股权的议案《关于公司向关联方》

容未做明确意见表示如委托人对议案内,意愿代为行使表决权受托人可根据其本人。

码/或营业执照号委托人身份证号:

年 月 委托日期:日

日至本次股东大会结委托期限:自签署束

印或按以上格式自制均有效注:本授权委托书剪报、复;托须加盖公章法人股东委,定法代

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