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分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会

  • 发布时间:2017-11-30 01:29   来源:admin

第六届董事会第二十次会议决议公分众传媒信息技术股份有限公司告

子公司股权及子公司增资扩股引入投资者的公分众传媒信息技术股份有限公司关于转让部分告

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第六届董事会第二十次会议决议公分众传媒信息技术股份有限公司告

子公司股权及子公司增资扩股引入投资者的公分众传媒信息技术股份有限公司关于转让部分告

017年第三次临时股东大会有关事项的通分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2知

11月182017年日

017年第三次临时股东大会有关事项的通分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2知

分众传媒公告编号:2017-08证券代码:002027证券简称:0

017年第三次临时股东大会有关事项的通分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2知

息披露的内容真实、准确、完整本公司及董事会全体成员保证信,导性陈述或重大遗漏没有虚假记载、误。

17日召开了公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月,的有关议案审议通过,》等相关规定按《公司章程,股东大会审议应当提交公司。项如下具体事:

7年第三次临时股东大1、会议届次:201会

召集人:公司董事2、股东大会的会

章程》及相关法律法规的规定3、会议的召开符合《公司。

开日期和时间4、会议召:

7年12月5日下午14:3现场会议召开时间为:2010

月4日至2017年12月5日网络投票时间:2017年12。中其,2月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年1;日下午15:00至2017年12月5日下午15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月4。

投票与网络投票相结合的方式5、会议召开方式:采取现场。票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投,内通过上述系统行使表决权股东可以在网络投票时间。、网络投票中的一种方式公司股东应选择现场投票,现重复投票表决的如果同一表决权出,票表决结果为准以第一次有效投。

7年11月28日(星期二6、股权登记日:201)

任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会(1)截至2017年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责,理人出席会议和参加表决并可以以书面形式委托代,必是本公司的股东该股东代理人不。

监事、高级管理人员(2)公司董事、。

聘请的律师(3)公司。

出席股东大会的其他人员(4)根据相关法规应当。

369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室8、现场会议召开地点:上海市长宁区江苏路。

提供担保暨关联交易的议案》1、审议《公司关于为子公司;

供财务资助暨关联交易的议案》2、审议《公司关于为子公司提。

议案中上述,特别决议通过议案1需要以,中小投资者利益的重大事项议案1、议案2均属于影响,表决进行单独计票需对中小投资者的,开披露并公。

司关于为子公司提供担保暨关联交易的公告》、《公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》议案具体内容请参见公司分别于2017年11月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网()的《公。

或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证1、法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明;

份证、股东账户卡或持股凭证2、个人股东登记须有本人身;

代理出席会议的代理人3、受个人股东委托,身份证、授权委托书和委托人股东账户卡登记时须有代理人身份证、委托股东的;

面信函或传真办理登记4、异地股东可以书,以当地邮戳日期为准异地股东信函登记。

69号28层邮政编码:20005联系地址:上海市长宁区江苏路30

南电子邮箱联系人:林:

票的具体操作流五、参加网络投程

东大会本次股,联网投票系统(地址为)参加投票股东可以通过深交所交易系统和互,操作流程见附件一网络投票的具体。

第二十次会议决议1、第六届董事会;

第十八次会议决议2、第六届监事会;

二十次会议相关议案的事前认可意见3、独立董事关于第六届董事会第;

第二十次会议相关议案的独立意见4、独立董事关于第六届董事会。

股份有限公司董事分众传媒信息技术会

投票的具体操作流附件一:参加网络程

:3620271、投票代码,:分众投票投票简称。

意见或选举票2、填报表决数

项下填报表决意见在“委托数量”,表同意1股代,表反对2股代,表弃权3股代。

议案进行投票3、股东对总,表达相同意见视为所有提案。

体提案重复投票时股东对总议案与具,效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具,案投票表决再对总议,体提案的表决意见为准则以已投票表决的具,总议案的表决意见为准其他未表决的提案以;案投票表决如先对总议,案投票表决再对具体提,表决意见为准则以总议案的。

交易系统投票的程二、通过交易所序

交易客户端通过交易系统投票2、股东可以登录证券公司。

网投票系统的投票程二、通过深交所互联序

2月4日(现场股东大会召开前一日)下午15:001.互联网投票系统开始投票的时间为2017年1,场股东大会结束当日)下午15:00结束时间为2017年12月5日(现。

投票系统进行网络投票2.股东通过互联网,务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业,“深交所投资者服务密码”取得“深交所数字证书”或。

服务密码或数字证书3.股东根据获取的,交所互联网投票系统进行投票可登录在规定时间内通过深。

技术股份有限公司的股东本人作为分众传媒信息,(包括临时提案)具有表决权对本次股东大会的所有提案,传媒信息技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会兹委托代表本人出席于2017年12月5日召开的分众,就下列议案投票并按照以下指示,做出指示如没有,自己的意愿表决代理人有权按:

于本次股东大会本次委托仅限。

名称(签章)委托人姓名或:

复印或按上述格式自制均有效备注:本授权委托书剪报、;加盖单位公章委托单位必须。

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